Многие люди сталкиваются с большими проблемами при попытке перевести деньги в Израиль. Обычные транзакции между членами семьи, получение наследства от родственников из других стран, продажа дома и другие деньги очень сложно получить и легализовать в Израиле.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, адвокаты в Хайфе помогут решить проблему через суд или еще до суда.

Почему возникают проблемы с денежными переводами?

Перевод денег в Израиль может быть заблокирован из-за того, что страна присоединилась к организации FATF, которая борется с отмыванием денег. Теперь перевод любых крупных сумм нужно обосновать документами и доказать, что они получены легально, а в стране отправления были оплачены налоги. Заблокировать могут любые, даже очень маленькие переводы по усмотрению банка.

Банки очень щепетильно относятся к своей репутации, а она может рухнуть из-за одного сомнительного перевода, поэтому клиенты испытывают такие неудобства.

Доказать легальное происхождение своих денег своими силами очень сложно, но адвокатская фирма в Израиле Марка Вортмана поможет разрешить эту проблему.

Что нужно, чтобы разблокировать перевод денег?

Разблокировать денежный перевод поможет комплаенс. Это процедура, в ходе которой проверяется легально ли были получены средства и переведены на другой счет. У всех банков страны есть такая служба. Сама процедура не имеет регламента, поэтому банки не обязаны давать объяснения. Возможными причинами отказа могут быть:

  • международные санкции;
  • если нет налаженной связи между банками;
  • неубедительное комплаенс-досье.

Так с начала русско-украинской войны были заблокированы все переводы из РФ.

Какие суммы есть возможность внести на счет без проблем?

В Израиле запрещены оборот и денежные операции в размерах свыше 3000 евро. Внести на свой банковский счет допустимо не более 10 тысяч $ в год, а суммы наличных постоянно снижаются.

Проблемными являются и операции с криптовалютами, от которых банкиры массово отказываются.

Как провести денежный перевод?

Адвокат по финансовым делам найдет способ провести легальный денежный перевод. Возможные варианты:

  • составить убедительное комплаенс-досье;
  • добиться решения суда.

Адвокатская фирма Марка Вортмана регулярно помогает гражданам получить денежные переводы из-за границы, если они получены легальным путем. Адвокат поможет в краткие сроки, без проблем и лишних комиссий перевести деньги из другой страны.